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连云港破获公安部督办的网络传销案 虚拟货币传销涉案金额达5亿

2015-09-21 15:40:36 来源:新大江网 责任编辑:阿虎 字体:

  一名马来西亚籍嫌疑人被抓获

  警方供图

  9月13日,连云港警方对外通报,经过4个多月的努力,国家公安部经侦局2015年1号大案“10·10”特大网络传销案告破。这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖,牵涉23个国家22万注册会员,国内31个省市区3.6万名注册会员,涉案金额高达5亿元,包括2名马来西亚籍嫌疑人在内的12名传销组织高层领导成员全部落网。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

  通讯员 张林军 现代快报记者 王晓宇

  获取线索,发现用U币进行买卖的新型传销

  2014年以来,境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站,以投资虚拟货币U币为名在国内发展会员实施传销犯罪活动。该传销组织在网上公开宣传投资U币能够获取暴利,诱骗投资者缴纳500美元至5万美元等不同金额注册会员,取得一星至五星会员的加入资格,按照加入顺序组成上下级层级关系,通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式,激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展下线会员以获取高额返利。

  2014年9月,连云港市公安局经侦支队侦查员在工作中发现该市的王某迎、王某等人,以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币U币为名,积极发展下线会员进行传销犯罪活动的线索。

  办案民警通过工作发现,该传销组织要求会员加入时先要将投资款打到负责报单的上线会员的银行卡中,上线会员再逐级向上汇入由境外传销组织掌控的银行账户中,用来购买U币。

  此案涉及23个国家22万注册会员

  2014年10月10日,连云港市警方立案侦查,民警循线追踪,深入开展资金查控,挖掘出巨大的犯罪资金运转体系。经侦支队办案民警历时4个多月辗转广州、深圳、北京、郑州、新乡等全国十余城市,行程1.5万公里,查询涉案账户2600余个,打印纸质交易账单重量累计150公斤。通过扎实的涉案资金的查控工作,查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案的人员身份。

  通过先期了解,办案民警掌握了犯罪嫌疑人王某迎、王某等人于2014年9月、10月组织下线会员到中国台湾、泰国等地,参加优趣集团组织的U币投资项目考察活动的线索,进而掌握了一批重点涉案人员身份,通过进一步工作,该传销组织国内高层人员犯罪嫌疑人闫某超、郭某宪、王某彬(均为河南人)等人进入侦查视线。随后,通过进一步工作,一名叫李某晨的马亚西亚籍重点涉案人员浮出水面。后经侦查发现,该人系境外传销组织优趣集团高层人员,到我国境内宣传U币投资项目发展国内会员,是国内闫某超传销体系的直接上线人员。此案涉及包括中国、泰国、马来西亚等国在内的23个国家22万注册会员,其中国内31个省市区的注册会员多达3.6万,如果不及时打掉,估计将会继续发展。

  多地同时收网,12名传销头目全部被抓

  一小时内冻结了40多个银行账户内的涉案资金

  因本案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广,经层层上报,公安部经侦局对此案高度重视,将案件列为公安部经侦局2015年1号督办案件全程跟踪指导。

  2015年1月10日,连云港警方调集80余名警力组成11个抓捕组、11个冻结组,分别提前赴广州、深圳、郑州、保定等地展开抓捕、冻结准备工作。前线指挥部指派专人商请广东经侦总队协调案件涉及的省级银行机构,确保快速、统一冻结涉案账户。

  1月14日下午2时,根据指挥部下达的收网指令,各抓捕工作组先后在深圳、广州、郑州、保定、连云港等地将闫某超等12名传销组织高层人员先后抓获,其中包括2名马来西亚籍嫌疑人,各涉案资金冻结组统一行动,在一个小时内成功冻结了40多个银行账户内的涉案资金,该案收网行动圆满完成。

  因连云港警方对泰国优趣犯罪集团的有力打击,摧毁了该犯罪组织国内体系,缉捕多名集团高管,引发泰国警方高度关注。4月8日,泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕,目前已经缉捕归案8人,包括为优趣集团提供信用担保的泰国某银行董事长黎某文、行长杨某照。

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